Os policiais descreveram no documento enviado à Justiça Federal para desencadear a Operação Miragem o cenário que transformou o FGC em "mecanismo de cobertura para fraudes financeiras"
Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional (União Brasil-AP), manifestou solidariedade, ontem, ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), alvo de mandados na operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master
Entrevistados ouvidos pelo Grupo Liberal alertam para avanço de fraudes com inteligência artificial, dificuldade de detecção e necessidade de educação digital e regulação para reduzir riscos
Instituto Conhecer Brasil, ligado a "Dark Horse", filme sobre ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo por supostas fraudes em contratos milionários e prestação de contas
As declarações do auditor fiscal exonerado constam em uma carta de 19 páginas escrita à mão por ele e enviada à 2.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores
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