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Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza
Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel -
Projeto de lei antifacção é aprovado pelo Senado e retorna à Câmara
O texto endurece penas, cria fontes de financiamento e fortalece ações contra lavagem de dinheiro -
Operação em SP mira 'rede prestadora de serviços de lavagem de dinheiro' ligada ao PCC
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Agente de trânsito investigado por extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro é preso em Belém
O suspeito, que era um dos principais alvos da ‘Operação Passe Livre’, se apresentou à Polícia Civil -
Haddad diz que levou a Lula necessidade de incluir combate ao crime em negociações com os EUA
Haddad afirma que o crime organizado está usando Delaware, nos EUA, em operações de evasão de divisas e lavagem de dinheiro -
Documentos são apreendidos em operação contra extração ilegal de ouro em Terra Indígena no Pará
Grupo é investigado por crimes ambientais, lavagem de dinheiro e ocultação de valores -
EUA sancionam outras 27 pessoas, empresas e casinos do México por lavagem de dinheiro
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Tráfico, milícia e criptomoedas: pontos que vão ser investigados pela CPI do Crime Organizado
O colegiado investigará, entre outras coisas, o tráfico, a milícia, o uso de fintechs, bancas de advocacia e criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas -
Bancos terão regras mais rígidas contra bets irregulares e contas laranja
Novas diretrizes da Febraban obrigam bancos a encerrarem contas usadas em lavagem de dinheiro e fraudes digitais -
Lavagem de dinheiro em loja de brinquedos em SP
