Poncio foi preso durante a quinta fase da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e vazamento de informações para o crime organizado
Esta etapa tem o objetivo de colher provas sobre a lavagem de dinheiro realizada pela cúpula do jogo do bicho e mapear a conexão do grupo com políticos do Rio de Janeiro
Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional (União Brasil-AP), manifestou solidariedade, ontem, ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), alvo de mandados na operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master
Segundo o Ministério Público, influenciadora teria participado de esquema de lavagem de dinheiro que previa a transferência de ativos para fundos no exterior
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