Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio
MPPA revelou irregularidades como ausência de notas fiscais e ocultação de faturamento, configurando crimes contra a ordem tributária em postos paraenses
A operação Malik é desdobramento da operação “Mercador Fenício”, que identificou um esquema financeiro estruturado que viabilizava o contrabando de cigarros
O esquema envolveu suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias
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