As investigações também apontam possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro, incluindo a utilização de veículos e outros bens registrados em nome de terceiros
Segundo a PF, as apurações tiveram início após o relato de uma vítima que, ao viajar para o exterior por meio do esquema investigado, sofreu violência e passou a receber ameaças
Em outra ação, após acionamento da Receita, a PF apreendeu 45 kg de haxixe acondicionados em três malas não retiradas por passageiros de um voo procedente de Joanesburgo, África do Sul.
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