Operação contra fraudes em importações e lavagem de dinheiro cumpre 12 mandados em Belém

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém durante a ‘Operação Underbill’, que investiga uma organização criminosa especializada em importações fraudulentas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (10/9) por agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. Os investigados ainda tiveram cerca de R$ 26 milhões bloqueados pela Justiça em contas pessoais.

A operação busca desarticular a organização que tem atuação no Pará. Ao todo, 50 policiais federais e 17 auditores fiscais da Receita Federal participaram do cumprimento dos mandados, que foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A determinação da medida cautelar de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados teve como finalidade descapitalizar o grupo, além de garantir recursos para eventual devolução de valores recebidos indevidamente ou o pagamento para indenizar o Estado por danos causados ao patrimônio público.

De acordo com as investigações, há indícios de fraudes em importações de mercadorias, especialmente oriundas da China. As cargas ingressavam no país pelos portos de Belém e Vila do Conde, sendo posteriormente distribuídas para diversos estados, como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.

O esquema envolvia comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior, que se utilizavam de subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.

Conforme o delegado da Polícia Federal, Roger Morgado Carvalho, a organização criminosa atuava em diversos crimes relacionados ao comércio exterior, lavagem de capitais, delitos financeiros e aduaneiros. “O grupo investigado importava principalmente produtos da China, utilizando métodos para sonegar impostos, como subfaturamento e uso de empresas de terceiros. Esse tipo de prática gera um prejuízo significativo para o erário e cria uma concorrência desleal, prejudicando as empresas nacionais e aquelas que importam de forma correta”, ressaltou.

Durante a ação, segundo o delegado, a Polícia Federal apreendeu oito veículos de luxo e cerca de R$ 225 mil em espécie, além do bloqueio e sequestro de imóveis. O objetivo, conforme destacou, é recuperar valores e ressarcir os cofres públicos.