Ele é investigado por inserir dados falsos na plataforma de vendas da empresa e utilizar indevidamente os cadastros de mais de vinte clientes credenciados, entre pessoas físicas e jurídicas, para realizar compras em nome das vítimas
A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Diretoria de Operações Especiais (DIOE), a Superintendência Regional do Baixo Tocantins, a Delegacia de Polícia de Abaetetuba e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG)
Os investigados usavam documentos falsos para obter empréstimos mediante fraude, junto a instituições financeiras. O dinheiro era usado para compra de tratores e outros ítens agrícolas
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