Máfia do dendê no Pará: o que se sabe sobre operação em condomínios de luxo em Belém

Grupos empresariais com atuação na cadeia econômica de dendê no Pará estão na mira da Polícia Federal e da Receita Federal pela suposta prática de furto, receptação e comercialização ilícita do fruto do dendê, além de lavagem de capitais e de ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a atividade criminosa. As empresas teriam movimentado cerca de R$ 1 bilhão, entre valores lícitos e ilícitos.

Na quinta-feira (17), as investigações avançaram com a ‘Operação Termidor’, que cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua, Castanhal e Tomé Açu, além de Indaiatuba (SP), autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da SJPA. Durante a ação, agentes foram a apartamentos em condomínios de alto padrão na capital paraense. 

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Veja as principais informações sobre a investigação

Quem está sendo investigado

• O Grupo Liberal apurou que entre as empresas que aparecem no contexto da investigação estão Belém Bioenergia Brasil (BBB), Agropalma, Grupo BBF (Brasil BioFuels), Indústria Vila Nova e Eco Tauá. 
• Um dos alvos das buscas realizadas nesta quinta-feira era Luciano Rodrigues, controlador de outras três empresas: Agronorte, LR Agro e LR Logística

O que está sendo apurado

• Os grupos empresariais são suspeitos de furto, receptação e comercialização ilícita do fruto do dendê, além de lavagem de capitais e ocultação de bens, direitos e valores
• Segundo as investigações, essas empresas movimentaram cerca de R$ 1 bilhão nos últimos quatro anos na cadeia econômica do dendê
• A Receita Federal informou que parte dos valores movimentados não teria apresentado documentação fiscal e contábil suficiente para comprovar a origem e a destinação dos recursos
• A investigação também aponta possível participação de servidores públicos e integrantes de grupos criminosos
• Estão sendo analisados os indícios de irregularidades fiscais, como incompatibilidade entre a capacidade econômica declarada e a real dos principais investigados, movimentações incompatíveis com o faturamento das empresas e pagamentos a fornecedores ou beneficiários sem aparente relação com a atividade econômica da cadeia do dendê

Como foi a operação

• Foram expedidos pela Justiça Federal nove mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, com medidas cumpridas em Belém, Ananindeua, Castanhal e Tomé-Açu, no Pará, e em Indaiatuba, em São Paulo.
• A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 153 milhões em bens e valores
• Foi determinada, ainda, a suspensão das atividades econômicas de 11 empresas investigadas
• Participaram da operação 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
• A atuação envolveu análises fiscais, patrimoniais e financeiras dos investigados
• Documentos e equipamentos apreendidos durante a operação serão analisados juntamente com informações fiscais e bancárias
• Um dos investigados, Luciano Rodrigues, controlador da Agronorte, LR Agro e LR Logística, jogou o celular pela janela durante as buscas no condomínio Edifício Village Moon, na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), em Belém
• Os agentes também realizaram buscas nos edifícios Castelo Massimo, Malmo, Rio Mino e Lisse