Entenda como foi a operação da PF que alcançou a CDP, encontrou R$ 1,2 milhão e prendeu uma pessoa

A Operação Sonar, deflagrada nesta terça-feira (15) pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apura a atuação de uma suposta organização criminosa responsável pelo desvio de recursos públicos, exigência de vantagem indevida de fornecedores, direcionamento de contratações e lavagem de capitais na Companhia Docas do Pará (CDP), empresa pública federal sediada em Belém e vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

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Doze servidores públicos foram afastados do cargo e uma pessoa foi presa por não comprovar a origem de R$ 1,2 milhão em espécie encontrado durante a ação.

O que está sendo investigado

Investigadores apuram indícios de retenção de faturas de serviços comprovadamente prestados com exigência do pagamento de comissão em espécie para a liberação dos valores devidos, além do direcionamento de contratações, mediante situações emergenciais artificialmente criadas, em favor de empresas previamente ajustadas. 

Também há suspeita de ocultação e dissimulação do produto dos crimes por meio de sociedades sem estrutura operacional e de interpostas pessoas.

Como foi a operação

• A PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, em endereços residenciais, empresariais e institucionais. Um dos mandados foi cumprido na CDP
• Foi determinado o afastamento de 12 servidores do exercício de suas funções públicas. Eles também ficaram proividos de acessar as dependências e os sistemas da empresa. 
• A Justiça proibiu ainda o contato entre os investigados e com fornecedores
• Também foi determinado o bloqueio patrimonial de R$ 17 milhões, voltado à recuperação de ativos e à garantia da reparação do dano ao erário; afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 35 investigados, pessoas físicas e jurídicas; e suspensão de contratos e de cessões de uso vinculados às empresas sob suspeita.
• Durante a ação, foram apreendidas joias e veículos de luxo, cuja compatibilidade com os rendimentos declarados será objeto de apuração, além de documentos, dispositivos informáticos e mídias de armazenamento, que serão submetidos a perícia. 
• Um investigado foi preso em flagrante pelo crime de lavagem de capitais, na modalidade de ocultação de valores. Com ele, os policiais encontraram mais de R$ 1,2 milhão em espécie, sem que o investigado comprovasse a origem lícita da quantia
• Segundo a Polícia Federal, os valores e os bens apreendidos permanecem à disposição da Justiça Federal. 

Quais os crimes apontados

Os fatos são apurados, em tese, como:

• Organização criminosa,
• Peculato,
• Concussão,
• Corrupção passiva,
• Crimes em licitações e contratos administrativos,
• Falsidade ideológica e
• Lavagem de capitais