O estelionato foi o principal crime, com cerca de 19 mil denúncias, seguido de ocorrências de falsa identidade, fraude eletrônica, furto, extorsão e falsidade ideológica
Santos se declarou culpado de acusações federais de fraude eletrônica e roubo de identidade agravado por enganar doadores e roubar identidades de pessoas para financiar sua campanha para o Congresso
Brasileira ré nos Estados Unidos por fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado, debochou da polícia federal norte-americana
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