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  • Mulher é acusada de desviar R$ 12 milhões de instituições católicas; entenda o caso

    Brígida Rachid José Pedro vai responder pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro
    26.01.26 17h40
  • Polícia Federal encontra bunker com 613 kg de cocaína em empresa de fachada em Santa Catarina

    A polícia precisou usar máquinas pesadas para liberar o acesso do local
    05.12.25 11h43
  • Caso Lessons: seis pessoas são condenadas por fraudes e desvios de recursos da educação em Marituba

    Empresa de fachada vendia de material didático 50 vezes maior que o valor de mercado
    19.11.25 18h17
  • Quatro pessoas são presas em Marabá suspeitas de golpe milionário em banco de São Paulo

    Segundo a polícia, os suspeitos falsificavam documentos e usavam uma empresa de fachada para obter empréstimos e executar o golpe
    11.06.24 21h46
  • Duas pessoas são presas suspeitas cometerem golpes de vendas com empresa de fachada em Belém

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    26.09.22 16h30
  • Operação da PF mira em empresas de fachada do ramo de leilões

    Investigação se baseou na análise de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
    03.03.20 9h38
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