-
Bancos terão regras mais rígidas contra bets irregulares e contas laranja
Novas diretrizes da Febraban obrigam bancos a encerrarem contas usadas em lavagem de dinheiro e fraudes digitais -
Lavagem de dinheiro em loja de brinquedos em SP
-
Brasil está entre mais de 60 países que assinam tratado da ONU contra cibercrime criticado por ONGs
Tratado reforça a cooperação internacional no combate aos crimes digitais, que vão desde a pornografia infantil até as fraudes e lavagem de dinheiro -
PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues
Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento -
Rio faz operação contra apostas on-line e lavagem de dinheiro; esquema tem ligação com o PCC
-
Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas
Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar -
Suspeitos de lavagem de dinheiro e contrabando em Belém e Ananindeua são presos pela PF no Pará
A ‘Operação Malik’ ainda determinou o bloqueio de mais de R$ 44 milhões em bens dos investigados no Pará -
Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC
-
Veja a lista dos motéis de SP usados para lavagem de dinheiro pelo PCC
Operação Spare investiga rede de motéis e hotéis ligados ao PCC em SP; Receita aponta uso de laranjas e bens de luxo incompatíveis com receita -
Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas
A delegacia será focalizada no combate de crimes envolvendo a lavagem de dinheiro e a ocultação patrimonial
