Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional (União Brasil-AP), manifestou solidariedade, ontem, ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), alvo de mandados na operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master
Segundo o Ministério Público, influenciadora teria participado de esquema de lavagem de dinheiro que previa a transferência de ativos para fundos no exterior
A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital identificou indícios de que os recursos utilizados pelo grupo tinham origem em atividades criminosas, como tráfico de drogas e extorsão
Pedro Uczai pede a investigação sobre "superfaturamento, falsidade documental, utilização de empresas de fachada, lavagem de dinheiro e associação criminosa"
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