Segundo as investigações, o esquema movimentou R$ 6 bilhões em 1 ano e chegou a criar um banco digital para ocultar os recursos provenientes do tráfico de drogas
O pesquisador explicou que o software criado pelo Banco Central do Brasil tornou-se a principal ferramenta para processar pagamentos eletrônicos 24 horas por sete dias no País
Segundo o delegado Gustavo Amoglia, a investigação começou após um banco digital comunicar a abertura e uma movimentação financeira suspeita em diversas contas bancárias
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