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Saiba quem são os influenciadores suspeitos de movimentar R$ 4 bilhões com jogo do Tigrinho
Além da promoção de jogos ilegais, os influenciadores investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada -
PF deflagra operação contra chineses que pagam para casar com brasileiras
A polícia investiga um esquema de aliciamento de brasileiras para "casamentos de fachada" com chineses, para fraudar o sistema migratório -
Quatro pessoas são presas em Marabá suspeitas de golpe milionário em banco de São Paulo
Segundo a polícia, os suspeitos falsificavam documentos e usavam uma empresa de fachada para obter empréstimos e executar o golpe -
Esquema de fraude em Baião é desarticulado e mandados são cumpridos em quatro cidades do Pará
A ação, que faz parte da Operação Fachada II, foi realizada na manhã desta terça-feira (16) -
Suspeito de comercializar armas e munições é preso pela PC em Barcarena
A ação fez parte da Operação Fachada, que ainda resultou na apreensão de mais de 160 mil reais -
Operação da PF mira em empresas de fachada do ramo de leilões
Investigação se baseou na análise de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras -
Vice-governador, ex-prefeito, ex-servidores públicos e empresários são alvos de operação da PF
Em coletiva, PF, CGU e Receita Federal apontam que doze empresas de fachada foram responsáveis por um desvio de R$ 39 milhões
