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Homem é preso em operação que apura compra fraudulenta de caminhonete em Itaituba
As investigações apontaram que, após a concretização da fraude, o automóvel teria sido rapidamente transferido para terceiros, havendo indícios de ocultação patrimonial e movimentação financeira. O prejuízo que a vítima teve é estimado em R$ 140 mil -
Vorcaro pagava R$ 1 milhão por mês a núcleo de intimidação e obstrução à Justiça
A operação ligada ao Master tinha quatro núcleos operacionais: crime financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial e intimidação. -
PF apreende embarcações milionárias em operação que apura ocultação patrimonial em Belém
A operação Malik é desdobramento da operação “Mercador Fenício”, que identificou um esquema financeiro estruturado que viabilizava o contrabando de cigarros -
Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas
A delegacia será focalizada no combate de crimes envolvendo a lavagem de dinheiro e a ocultação patrimonial -
Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad
O esquema envolveu suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias
