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PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues
Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento -
Rio faz operação contra apostas on-line e lavagem de dinheiro; esquema tem ligação com o PCC
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Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas
Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar -
Suspeitos de lavagem de dinheiro e contrabando em Belém e Ananindeua são presos pela PF no Pará
A ‘Operação Malik’ ainda determinou o bloqueio de mais de R$ 44 milhões em bens dos investigados no Pará -
Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC
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Veja a lista dos motéis de SP usados para lavagem de dinheiro pelo PCC
Operação Spare investiga rede de motéis e hotéis ligados ao PCC em SP; Receita aponta uso de laranjas e bens de luxo incompatíveis com receita -
Haddad diz que delegacia da Receita deve ser criada nas próximas semanas
A delegacia será focalizada no combate de crimes envolvendo a lavagem de dinheiro e a ocultação patrimonial -
Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad
O esquema envolveu suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias -
MPF recomenda manter afastamento de governador do Tocantins por suspeita de lavagem de dinheiro
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CPMI do INSS ouve acusado de intermediar fraudes no esquema; acompanhe
Rubens Oliveira Costa é apontado como elo na lavagem de dinheiro e repasse de propinas a servidores
