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CPI do Crime Organizado cancela sessão por ausência de Campos Neto e de fundador da Reag
O depoimento de Campos Neto serviria para esclarecer questões regulatórias que poderiam ter facilitado fraudes cometidas pelo Banco Master e o uso de fintechs e fundos de investimento por facções criminosas. -
Comissão do Senado aprova aumento da taxação de fintechs e bets
Senadores mantiveram texto apresentado na semana passada -
Tráfico, milícia e criptomoedas: pontos que vão ser investigados pela CPI do Crime Organizado
O colegiado investigará, entre outras coisas, o tráfico, a milícia, o uso de fintechs, bancas de advocacia e criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas -
Coluna do Estadão: Deputado quer proibir 'contas-bolsão' de fintechs usadas por facções
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O que se sabe sobre operação que envolve, Faria Lima, PCC e setor de combustíveis
Ao todo 1.400 agentes cumpriram 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados do País -
Receita publica norma que obriga fintechs a informarem movimentações suspeitas de clientes
Fintechs devem seguir mesma linha de informação de bancos -
Mercado para as fintechs está em alta
Serviços bancários e empréstimos podem ser oferecidos sem estrutura física
