Segundo a PF, os suspeitos utilizavam estrutura de empresas de contabilidade para inserir vínculos empregatícios fictícios em nome de terceiros e, após a criação dos registros fraudulentos, era realizado o requerimento do benefício
Os investigadores identificaram a facção criminosa havia estruturado um esquema pra lavar os recursos provenientes do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas por meio do fluxo financeiro de prefeituras
Apesar da afirmação, o senador Flávio Bolsonaro não é investigado no caso Master e não há informações de que a mansão que ele comprou na capital federal tenha relação com o esquema comandado pelo banqueiro Daniel Vorcaro
Investigadores afirmam ter reunido indícios suficientes para detalhar a participação de Deolane no esquema que teria alcançado R$ 1,6 bilhão com plataformas de apostas ilegais
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