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'Careca do INSS' pede anulação de relatórios financeiros que embasaram inquéritos sobre fraudes
Defesa toma com base decisão do STJ que proibiu a obtenção de dados financeiros pela PF sem autorização judicial prévia -
Advogado de adega milionária, citado em escândalo do INSS, soma R$ 4,3 bi sob investigação do Coaf
Empresário, que também é influencer, ostenta viagens internacionais, jatinhos e presença em eventos exclusivos -
Coaf vê 'transações atípicas' de empresa do 'Rei do Lixo'
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Empresa do 'Rei do Lixo' movimentou R$ 861 mi em 'transações atípicas', diz Coaf
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Amigo de Neymar tomou empréstimo com operador do PCC, diz relatório da PF
José Celso de Moraes, apontado no relatório da Coaf, é amigo de Neymar e também é sócio da BBM Sports, além de ter envolvimento com clubes como Monte Azul e Maringá -
STJ muda entendimento e rejeita recurso que afetaria investigação sobre 8/1 e PCC
Decisão derruba o julgamento anterior que poderia anular uma série de investigações de crimes como lavagem de dinheiro e corrupção -
STF julga procedente utilização de relatórios financeiros do COAF no caso Cerpasa
Ministro relator Cristiano Zanin acatou ação apresentada pelo MPPA. Investigação envolve possível lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de dirigentes da empresa -
CPMI do 8 de janeiro: parlamentares dizem que Coaf expôs 'documentos sigilosos' da Comissão
Esta é a primeira sessão após a volta do recesso parlamentar, e os membros ouvem ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) -
Aras quer dados da Lava Jato no Rio, território de interesse de Bolsonaro
Foi nesta investigação que foi produzido o relatório do Coaf que apontou movimentações financeiras do ex-assessor Fabrício Queiroz -
Governo publica lei que reestrutura o Coaf com alterações do Congresso
Principal mudança imposta no Legislativo foi ter barrado a indicação de pessoas que não fazem parte do serviço público
