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Suspeito de lavar dinheiro adquirido em sequestros para facção criminosa é preso em Ananindeua
As investigações policiais apontaram também que somente no segundo semestre deste ano, mais de R$ 100 mil adquiridos por meio de extorsões foram distribuídos entre várias contas bancárias de laranjas -
PCC percebeu que atividade usada para lavar dinheiro também é lucrativa, diz secretário do PI
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PCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, aponta investigação
Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em 35 endereços -
O que cantor sertanejo disse sobre mulher suspeita de lavar dinheiro para o PCC
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Churrascada: desembargador usou o próprio filho para lavar propina, diz PGR
Ivo de Almeida constituiu uma pessoa jurídica que teria sido usada por ele para o 'recebimento de vantagens indevidas e para lavagem de dinheiro', segundo a PGR -
Quem é a mulher de policial civil de SP presa acusada de lavar dinheiro do PCC
Danielle estava foragida desde o dia 28 de fevereiro -
Empresários criaram offshores em paraíso fiscal para lavar dinheiro desviado de emendas, diz PF
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Mendonça vota contra novo pedido para obrigar Deolane a depor na CPI das Bets
A influenciadora é acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais. -
Boni mostra o que foi feito no Retiro dos Artistas com dinheiro doado por ele; assista
Com a doação, a diretora do Retiro, Cida Cabral, pôde adquirir máquinas de lavar e secadoras industriais importadas -
PCC teria tentado utilizar clubes de futebol para lavar dinheiro, diz jornal
A reportagem detalha o esquema da facção criminosa, com tentativas de compras de clubes em Portugal
