O ministro Toffoli tem sido alvo de críticas por sua atuação no processo, após decisões controversas e indícios de ligações da família de Toffoli com o dono do Master, Daniel Vorcaro
Investigações em torno do Banco Master e seu dono, Daniel Vorcaro, indicam que uma estrutura baseada em operações irregulares, fraudulentas ou enganosas
Paulo Gonet, procurador-geral da República, em manifestação na segunda fase da Operação Compliance Zero, diz que o Master usou uma “rede de entidades conectadas entre si” para executar operações ilegais.
PF cumpre busca e apreensão também contra o empresário Nelson Tanure por causa da realização de operações financeiras usando fundos e corretoras ligadas ao Banco Master.
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