Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa pela Polícia Civil do Pará (PCPA) na última quinta-feira (29/10), em Natal, capital do Rio Grande do Norte, por suspeita de praticar os crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais na capital paraense. De acordo com a PCPA, a investigada adquiria o dinheiro de pessoas com a promessa de lucro em supostos contratos de fornecimento de veículos ao poder público. As apurações também apontaram que ela se valia de pessoas interpostas, inclusive do contador da empresa, para captar recursos de investidores.
“A vítima do inquérito chegou a transferir R$ 1,32 milhão à empresa. A dívida reconhecida pela própria investigada chega a R$ 1,65 milhão. O imóvel dado em garantia do contrato foi transferido para uma terceira pessoa, também investigada, havendo indícios de negócio simulado, a depender do prosseguimento das investigações”, explicou o delegado Diego Catunda, responsável pela investigação e prisão.
A polícia informou que, após as ações suspeitas, a investigada deixou o Pará. A investigação contou com a análise de três Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), obtidos mediante intercâmbio com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além da produção de dois relatórios policiais que subsidiaram a representação pela prisão preventiva.
O delegado afirmou, ainda, que "as análises identificaram movimentações financeiras milionárias, operações em espécie e indícios de incompatibilidade entre os recursos captados de investidores e a efetiva execução dos contratos anunciados”.
As diligências das equipes da Seccional Urbana do Comércio também apontaram possíveis irregularidades em transações patrimoniais, incluindo a transferência de um imóvel oferecido como garantia contratual, objeto de apuração por suspeita de simulação negocial.
Prisão
“Nosso mapeamento de vínculos e endereços em sistemas de consulta confirmou que a mulher saiu do Pará. Os dados de geolocalização foram obtidos através da quebra de dados telemáticos, que localizaram a investigada na cidade de Natal, onde nós efetuamos a prisão. Para encontrá-la, nós obtivemos apoio operacional do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A mulher foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O material apreendido seguirá para extração e análise, e o inquérito irá para conclusão e averiguação de outros envolvidos no esquema criminoso”, informou delegado Catunda.